La Agencia Tributaria Canaria encarga a IUS Confidence la elaboración del Plan de Cumplimiento Normativo. La Agencia Tributaria Canaria, dentro de su Plan de Acción Anual y siendo uno de sus objetivos estratégicos fortalecer el Compliance, persigue dar cumplimiento a las líneas estratégicas de “transparencia” y...
El anonimato que podemos tener en las redes sociales ha favorecido que en estas plataformas el insulto, los comentarios y expresiones vejatorias contra otros usuarios, públicos o no, sean demasiado habituales. Sin embargo, esto no significa que estemos indefensos ante tales actos.La difamación en redes...
Entra en vigor una nueva norma que obliga a las empresas a contar con un sistema de información y que prevé multas hasta 1.000.000 de euros. La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y...
La Orden Ministerial HFP/1030/2021, de 29 de septiembre de 2021, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, obliga a todas las entidades del sector público y privado implicados en...
La Agencia Española de Protección de Datos AEPD sanciona con 4.000,00 € a una empresa que adquirió una base de datos para fines publicitarios y realizó llamadas telefónicas a una persona inscrita en la Lista Robinson de exclusión publicitaria. Resumen La AEPD publicó, el 11 de enero...
Las investigaciones internas representan mucho más que mecanismos de control ante la comisión de un ilícito en el seno las empresas y organizaciones, puesto que son procedimientos que tienen por objeto no sólo evaluar el correcto funcionamiento de un sistema de Compliance, sino también, detectar...
La Agencia Española de Protección de Datos asegura que la entidad vulneró tres de los artículos de la actual normativa, incluyendo una infracción calificada como muy grave. Multa histórica de la Agencia Española de Protección de Datos a La Caixa. La entidad bancaria española tendrá que...
No podemos hablar de consecuencias de no disponer de compliance penal sin introducir antes la situación legal en la que se encuentra la empresa en cuestión de cumplimiento normativo. Como ya hemos venido anunciándoles e informándoles en reiteradas ocasiones, tras la última reforma del Código...
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