Fundaciones y ONG’s

Desde IUS Confidence ofrecemos asesoramiento jurídico en Fundaciones y ONG´S dentro del Área Jurídica y Mercantil.
Fundaciones locales, autonómicas o estatales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro deben regirse también por el Cumplimiento Normativo, garantizando medidas de control y evitando cualquier riesgo penal en el que puedan incurrir.

Es común escuchar noticias sobre diferentes delitos que se dan en este tipo de organizaciones, estafas, insolvencias, financiaciones ilegales, corrupción, delitos contra la Hacienda Pública… es por ello que se hace fundamental la verificación de todos los procesos en los que la entidad pueda verse implicada en un procedimiento penal.

Nos enfocamos en responder las necesidades propias de este sector, desde el conocimiento del funcionamiento de este tipo de entidades incluyendo aspectos relacionados con el Compliance Penal y la aplicación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, de las que son sujetos obligados de cumplimiento.