La Agencia Tributaria Canaria encarga a IUS Confidence la elaboración del Plan de Cumplimiento Normativo. La Agencia Tributaria Canaria, dentro de su Plan de Acción Anual y siendo uno de sus objetivos estratégicos fortalecer el Compliance, persigue dar cumplimiento a las líneas estratégicas de “transparencia” y...
Que tu empresa no disponga de un canal de denuncias puede salir muy caro Cualquier empresa puede ser susceptible de recibir una denuncia anónima por parte de empleados, clientes y proveedores. En su lucha frente a las infracciones y fomento del cumplimiento “Compliance”, la Unión Europea, con la...
Una vez concluido el periodo de consultas del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT), parece inminente la aprobación y aplicación en España de las medidas recogidas en la llamada quinta directiva...
El Senado ha aprobado la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y de Garantía de los Derechos Digitales que adapta la normativa nacional al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo, que empezó a aplicarse el pasado 25 de mayo. Entre los puntos...
Llegamos al último paso para la nueva LOPD. El pasado 17 de octubre se publicó el Dictamen de la Comisión que eleva a la Presidencia de las Cortes el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. La...
La nueva Ley de Protección de Datos pasará a denominarse Ley de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), se votará la próxima semana en la comisión de Justicia, vamos a destacar las principales novedades introducidas: 1. Derecho a la desconexión...
El prolífico 2016 nos ha dejado diversas sentencias, estándares y normas que abren la puerta a un interesante 2017 donde la función de Cumplimiento tendrá diversos retos de cara a implantar o mejorar su Programa de Compliance, gestionar sus riesgos normativos de forma adecuada o...
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