Prevención de Blanqueo de Capitales
En Ius Confidence, ofrecemos servicios especializados en la Prevención del Blanqueo de Capitales, destinados a cumplir con las exigencias legales y evitar sanciones por incumplimientos. Contamos con Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales autorizados por el Banco de España.
El blanqueo de capitales no sólo genera riesgos sociales y económicos, sino que también daña la reputación de los implicados.
Para proteger tu empresa, en Ius Confidence realizamos diversas actividades que garantizan el cumplimiento normativo en esta área:
- Implementación de programas de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo el preceptivo Examen de Experto Externo y los Informes de Seguimiento.
- Tramitación de expedientes, asistencia a inspecciones y respuesta a requerimientos de información ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
- Desarrollo de políticas de admisión de clientes, medidas de diligencia debida y análisis de operaciones según la naturaleza del Sujeto Obligado.
- Asesoramiento jurídico y técnico permanente en obligaciones relacionadas con la conservación de documentos, abstención de ejecución de operaciones, y designación del Representante ante el SEPBLAC.
- Tramitación de expedientes, asistencia a inspecciones y respuesta a requerimientos de información ante el SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias).
- Desarrollo de políticas de admisión de clientes, medidas de diligencia debida y análisis de operaciones según la naturaleza del Sujeto Obligado.
- Asesoramiento jurídico y técnico permanente en obligaciones relacionadas con la conservación de documentos, abstención de ejecución de operaciones, y designación del Representante ante el SEPBLAC.
- Impartición de cursos de formación al personal para garantizar la capacitación y cumplimiento normativo.
- Auditorías y revisión de procedimientos internos para asegurar la eficacia y adecuación de las medidas implementadas.En Ius Confidence, nos comprometemos a proteger tu empresa de los riesgos y sanciones asociados al blanqueo de capitales, garantizando el cumplimiento normativo y la seguridad en todas tus operaciones.
¿Qué empresas están obligadas al cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales?
Es frecuente pensar que solo los bancos y otras entidades financieras están sujetos a la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales, lo cual es incorrecto, ya que varios sectores de la economía podrían ser vulnerables a estas actividades delictivas sin ser conscientes de ello.
Según la normativa vigente, se consideran Sujetos Obligados las entidades de crédito, aseguradoras, instituciones de inversión colectiva, entidades de capital-riesgo, empresas dedicadas profesionalmente al cambio de moneda, joyerías, asociaciones y fundaciones, casinos de juego, administradores de loterías y cualquier empresa que realice transacciones de bienes o servicios en efectivo por un valor superior a 15.000 €.