30 abril, 2021
Las denuncias anónimas están saliendo muy caras a la empresas
Que tu empresa no disponga de un canal de denuncias puede salir muy caro
Cualquier empresa puede ser susceptible de recibir una denuncia anónima por parte de empleados, clientes y proveedores.
En su lucha frente a las infracciones y fomento del cumplimiento “Compliance”, la Unión Europea, con la publicación de la Directiva del 23 de octubre de 2019/1937 del parlamento europeo y el consejo, obliga a implantar un canal de denuncias en estos casos:
- A entidades jurídicas del sector privado que tengan 50 ó más trabajadores, o que cuenten con un volumen de negocios superior a 10 millones de euros.
- A entidades jurídicas privadas de menos de 50 trabajadores cuando:
- Se encuentren vinculadas con los servicios, productos y mercados financieros, o sean sujetos obligados por cuestiones de prevención del blanqueo de capitales.
- Cuando los Estados miembros lo exijan tras la adecuada evaluación del riesgo, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de las empresas (medio ambiente, salud pública).
La implantación de este canal de denuncias o línea compliance, puede cubrir riesgos tales como:
- Denuncia de fraudes internos o en colaboración con externos.
- Sobornos o corrupción, con el riesgo de que no se lleven a cabo licitaciones.
- Temas relacionados con lavado de dinero, ya sea de clientes o empleados involucrados.
- Temas de discriminación de cualquier tipo así como cualquier tipo de acoso.
- Protección de datos, como vender bases de datos de clientes, entre otros.
- Cualquier otra violación al código de conducta y ética de la compañía.
En IUS Confidence – Legal & Compliance, le proporcionamos la implantación del canal de denuncias, que permite:
- Garantizar la protección al denunciante mediante su anonimato en caso de que fuese necesario.
- Facilitar que la información sensible sea tratada internamente antes de que se haga pública.