Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero
9:00h. - 17:45h.
Auditorio Cecabank C/ Caballero de Gracia 28 (Madrid)
La World Compliance Association organiza el primer Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero. Una iniciativa única y pionera en España en la que convergerán el mundo del Compliance y la banca mundial.
Nuestro Socio Director Martín Rosa asistirá al Congreso Nacional de Compliance en el Sector Financiero, que se celebrará en Madrid el próximo 16 de enero de 2020.
Será el encargado de realizar una ponencia acerca de la Prevención del Blanqueo de Capitales en el ámbito empresarial.
El congreso contará, además, con la participación y ponencias de representantes de la Fiscalía y bancos de primer nivel e instituciones públicas, entre los que destacan el Banco de España, Allfunds, ING Bank, Morabanc, Credit Andorrà y HSBC, así como el magistrado del Tribunal Supremo Antonio del Moral García y los fiscales Alejandro Luzón, Rafael Escobar y Jaime Moreno, entre otros.
Allí se tratarán temas tan importantes como el grado de implantación de MiFid II, la prevención de blanqueo de capitales, el análisis de delitos económicos y el marco del compliance europeo.